Due Diligence ist eine unabhängige rechtliche Beurteilung der Tätigkeit des Unternehmens oder eine fachkundige Prüfung bestimmter Tätigkeitsbereiche des Unternehmens sowie die Prüfung von Transaktionen auf Die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften.
Die Rechtsprüfung besteht in der Überprüfung der Gründungs- und internen Dokumentation, des bestehenden Vertragsrahmens sowie anderer Dokumente des Unternehmens, um deren Einhaltung der Interessen des Eigentümers oder Unternehmens sowie der Normen der geltenden Gesetzgebung zu ermitteln.
Die Zwecke der rechtlichen Prüfung können definiert werden als die Erlangung einer unabhängigen Bewertung der finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens, um potenzielle Risiken zu erkennen, die dem Unternehmen wesentliche Verluste infolge der Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen, Gebühren und Geldbußen durch die Steuerbehörden, die Anwendung von Sanktionen für die Nichteinhaltung verschiedener Verpflichtungen verursachen könnten, die Verwaltung oder strafrechtliche Verantwortung des Unternehmens oder der Gesellschaft zu übernehmen.
Due Diligence
Wir laden Sie ein, uns umgehend zu kontaktieren, um uns kostenlos zu beraten, wenn:
1. Das Unternehmen hat ein Registrierungsdatum bis zum 1. Januar 2014 und die gesetzlichen Unterlagen wurden in dieser Zeit nicht geändert;
2. Das Unternehmen hat keine Personalabteilung und das Unternehmen überwacht keine Änderungen im Arbeitsrecht;
3. Mitarbeiter des Unternehmens verwenden in der Aktivität Beispiele von Verträgen aus dem Internet heruntergeladen, nicht ihr Wesen zu ändern und nicht verstehen, die Inhalte;
4. Die Mitarbeiter des Unternehmens haben keine Ahnung von ihrer funktionalen Verantwortung;
5. Sie haben Zweifel an der Richtigkeit der Unternehmensdokumentation.
Vorteile des Dienstes
Spezifische Empfehlungen zur Lösung von Problemen unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Unternehmens.
Es werden Entwürfe für Dokumente vorgelegt, die unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Unternehmens und des Zwecks der Ausarbeitung erstellt wurden.
Die Fähigkeit, die negativen Folgen von Aktivitäten zu vermeiden.
Eine spezifische Liste von Korrekturmaßnahmen zur Minimierung von Risiken.
Arten der Rechtsprüfung (Due Diligence)
1. Runde Umfassende rechtliche Prüfung der Tätigkeit des Unternehmens
Die Prüfung berührt alle wesentlichen Aspekte der Aktivitäten des Unternehmens.
Die Due Diligence-Rechtsprüfung der Chronologie des Unternehmens umfasst die Analyse der Gründungs- und Registrierungsunterlagen des Unternehmens, die Prüfung von Unternehmensakten und gesetzlichen Unterlagen, die Unternehmensstruktur, die Kompetenz der Behörden, die Dokumentation über die Platzierung von Wertpapieren und Fragen der Rechtmäßigkeit des Eigentums an Vermögenswerten, die Rechtmäßigkeit der entscheidungen der Generalversammlung, die Identifizierung von Riskanten, Konflikte und deren Analyse.
Die rechtliche Prüfung der Management- und Personalsysteme durch Due Diligence ist eine Prüfung der unternehmensinternen Unterlagen, die sowohl ihre Tätigkeit als Ganzes als auch einzelne Geschäftsbereiche regeln. Analyse lokaler Handlungen, die die Arbeitsbeziehungen innerhalb des Unternehmens regeln. Prüfung der Rechtmäßigkeit der Arbeitsbeziehungen und des Bestehens von Konfliktrisiken.
Rechtsprüfung Due Diligence von Vermögenswerten – Prüfung der Rechtsform des Eigentums an der Immobilie der Gesellschaft (beweglich, Immobilien). Untersuchung der Reihenfolge und der Bedingungen des Erwerbs von Eigentum, der Legitimität der Verfahren, der Bestimmung und Analyse möglicher Risiken.
Die Due Diligence-Rechtsprüfung der Geschäftstätigkeit ist eine Analyse der Rechtmäßigkeit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, einschließlich der Notwendigkeit von Sondergenehmigungen und Registrierungen, Lizenzen.
Due Diligence Due Diligence Due Diligence der Vertragspraxis ist eine rechtliche Bewertung der aktuellen Vertragspraxis des Unternehmens, einschließlich ausländischer wirtschaftlicher Aktivitäten zur Analyse der Reihenfolge des Abschlusses, der Ausführung und der Speicherung von Verträgen. Das Vorhandensein möglicher Risiken von Steuersanktionen, die Gefahr der Nichteinhaltung wirtschaftlicher Verpflichtungen und das Vorhandensein von Ansprüchen Dritter.
2. Runde Thematische Rechtsprüfung
Due Diligence bestimmter Aspekte der Unternehmenstätigkeit, die sogenannte thematische Prüfung ist eine Rechtsaudit Due Diligence Chronologie der Aktivitäten des Unternehmens, Management und Personalsysteme, Vermögenswerte, Geschäftsaktivitäten, Vertragspraktiken und andere.
3. RundeRechtliche Prüfung komplexer Transaktionen
Die Due Diligence-Rechtsprüfung komplexer Transaktionen ist eine Analyse und rechtliche Prüfung der Regeln der Verträge oder ihres Gesamtsystems, einschließlich der Berechnungs- und Ausführungsbedingungen der Transaktion, um mögliche unterschiedliche Risiken zu ermitteln, sowie die Grundlage für mögliche Konflikte mit Dritten und Optionen für deren Abwicklung.
4. Platz Rechtliche Konfliktprüfung
Die Due Diligence-Rechtsprüfung des Konflikts ist eine Untersuchung der bestehenden Konfliktsituation in den Strafverfolgungspraktiken der Steuer-, Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Kartell- oder Gesellschaftsrechtsbranche sowie Empfehlungen zur Beseitigung und Nivellierung identifizierter Risiken.
Sie erhalten
1. Runde Identifizierung von Risiken, insbesondere Ansprüchen durch Aufsichtsbehörden, Beschlagnahme von Eigentum, Anwendung von Sanktionen bei Verletzung zivilrechtlicher Verpflichtungen, Strafrechtliche oder verwaltungsrechtliche Verantwortung der Beamten, Nichterfüllung von Verpflichtungen von Käufern oder anderen Gegenparteien.
2. Runde Empfehlungen zur Beseitigung, Gleichstand festgestellte Mängel und Risiken.