Юридичний супровід ICO (TGE)

Розвиток ринку криптовалют призвів до появи можливостей для будь-яких стартапів швидко залучати інвесторів для свого проекту і проводити власні ICO (Initial Coin Offerings), тобто організовувати процес випуску власних криптоактивів компанії з метою залучення коштів. І незважаючи на єдині стандарти ICO, кожен проект, як і кожен жетон, може мати ряд індивідуальних особливостей. Саме тому важливо на етапі підготовки до ICO правильно оформити договір про пропозицію і правильно визначити цивільно-правову форму електронного договору у форматі click-wrap (інтерактивні умови на сайті, згода на які відбувається натисканням кнопки «примирення» екрану)) і переглянути-обернути (інтерактивні умови на сайті, з якими користувач висловлює згоду в явній формі, але не поміляє галочку в окремому вікні).

Незважаючи на те, що національне право більшості країн і міжнародні договори не передбачають на сьогоднішній день незалежних положень для регулювання порядку проведення та участі в ICO, багато регуляторів вже почали формувати нові підходи на основі існуючого законодавства.

Наприклад, у Сполучених Штатах, Канаді та Сінгапурі випуск криптоактивів за певними критеріями може прирівняти до випуску цінних паперів, з усіма обов’язками та обов’язками. Це призвело до формування альтернативних підходів до краудсорсингу та залучення нових інвесторів для своїх проектів.

Не будь-яке питання маркера в рамках TGE (Token Generation Event, здається, є більш правильним ім’ям для загальної категоризації такої діяльності) може бути законним в країнах, де знаходяться потенційні інвестори. Крім того, незважаючи на те, що ICO/TGE дає велику свободу організаторам проекту по залученню інвестицій в кіберпростір для створення блокчейн-проектів, існує безліч «земних» питань, які необхідно правильно організувати: визначити структуру корпоративного управління, визначити банк і порядок виведення коштів на фіат на банківському рахунку для оплати витрат на виконання і роботи команди, очищення і захисту інтелектуальних прав на продукт.

Слід враховувати, що, наприклад, навіть якщо ICO не спрямована на американський ринок, а компанія, яка володіє сервісом, знаходиться в країнах ЄС або Азії, вона все ще може бути застосована до FATCA (закон про податкову звітність на іноземних рахунках), який зобов’язує будь-які компанії, так чи не так чи так чи так чи оправи відкривати рахунки американським громадянам, звітувати перед податковими органами США.

Крім того, Конвенція про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, до якої приєдналися майже всі країни світу, застосовує ряд заходів, які зобов’язують збирати інформацію про клієнтів (Знай свого клієнта і боротьбу з відмиванням грошей).

Що входить в послугу:

• аналіз та визначення правової природи жетона через призму «Howey test» для усунення класифікації токену як безпеки (наприклад, практика ДАО SEC та практика ЄС щодо визнання ICO формою IPO);
• Створення матриці ризику проекту
• Вибір оптимальної юрисдикції компанії токенів і юрисдикції банку, в якому виводиться фіат;
• Розробити корпоративну структуру відповідно до існуючого регулювання контрольованих іноземних компаній (в тому числі ПВК, FATCA і т.д.);
• Розробка корпоративних (у тому числі статутних) документів на ICO/TGE, реєстрація компаній та обслуговування відкриття банківських рахунків;
• початковий розвиток, юридичний аналіз та доопрацювання відчаю;
• початкова розробка, правовий аналіз та уточнення Політики конфіденційності (inc., обробка персональних даних) відповідно до національного законодавства за місцезнаходженням компанії;
• початкова розробка, правовий аналіз та уточнення TOS (User Agreement), яка визначає загальні умови надання послуг ICO/TGE та використання онлайн-платформи;
• первинна розробка, правовий аналіз, а також уточнення публічних пропозицій та угод купівлі-продажу жетонів, у тому числі електронних договорів у форматі клік-обгортання та угод про перегляд-обгортання;
• початковий розвиток, правовий аналіз та уточнення контрактів NDA та трудового/аутсорсингу (угоди про нерозголошення) для команди та співробітників ICO з метою нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці про проект;
• Оптимізація податкових витрат при роботі з компанією з іноземним капіталом;
• Дотримання компанією стандартів національного права та міжнародного права та .розробка необхідних заходів з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (LMR) та фінансуванню тероризму, а також верифікації клієнтів (KYC);
• Розробити правовий механізм повернення коїну, залученого, в разі відсутності мінімального результату;
• управління ризиками ICO/TGE, а також розробка системи заходів з мінімізації можливих негативних правових наслідків (у тому числі кримінальних) для бенефіціарів та керівників;
• Реєстрація торгових марок проекту та правовий захист результатів інтелектуальної діяльності, створених в рамках проекту;
• Медіація та вирішення, пов’язані з ICO /TGE, включаючи арбітражний та арбітражний розгляди, адміністративні відносини з регуляторами, а також розробку арбітражних застережень та положень про договірну юрисдикцію для вибору застосовного законодавства та місця проведення;
• юридичний облік за допомогою месенджерів/соціальних мереж/електронної пошти (підготовка та оперативне направлення юридично обґрунтованих проектів інвесторам) в рамках ICO/TGE.
• Точний обсяг необхідних дій по проекту визначається після вивчення документації та бізнес-схеми проекту, а також консультації з Замовником.

Вартість послуг:

визначається обсягом послуг і часом, необхідним для їх надання, за погодженням з Замовником.

Платіжних:

одноразова виплата

роялті після запуску проекту.

Можна розглянути варіант виплати роялті в токенах проекту.